写于 2018-12-02 14:14:00| 永利棋牌游戏| 奇点

(路透社) - 美国司法部表示,一名来自东京的拉斯维加斯高管和两名员工周三被一个联邦大陪审团起诉,涉嫌运营据称为数千名日本受害者的15亿美元庞氏骗局计划

起诉书指控68岁的埃德温·富金加(Edwin Fujinaga)曾经在拉斯维加斯经营MRI国际公司,其中包括八项邮件欺诈,九项电汇欺诈和三项洗钱罪

66岁的Junzo Suzuki和36岁的Paul Suzuki都是东京人,他们每人还被指控犯有17起邮件和诈骗罪

Fujinaga和MRI此前被发现在相关的美国证券交易委员会民事案件中有欺诈行为,并且正在呼吁美国地区法官James Mahan在拉斯维加斯于1月27日判决赔偿5.844亿美元

所谓的计划以应收账款为中心,这是对已经交付的货物或服务所欠的款项

美国检察官称,2009年至2013年,被告人以折扣价购买医疗公司的应收账款,并从保险公司收回全部价值后,向被告募集了超过15亿美元,主要来自日本居民

相反,被告据称使用新的投资者资金偿还早期投资者,并转移一些资金以支付自己的销售佣金,补贴赌博习惯并支付私人飞机旅行等奢侈品

Junzo Suzuki是MRI亚太区业务的执行副总裁,Paul Suzuki是日本业务的总经理

Fujinaga是美国公民

起诉书Junzo Suzuki是日本公民,而Paul Suzuki是双重公民

Fujinaga的律师没有立即回应置评请求

尚不清楚Suzukis是否聘请了律师

周三的指控显示,美国政府不仅愿意追求“不仅是那些使美国公民受害的人,而且也是那些利用美国作为家庭基地来欺骗国外受害者的人”,司法部刑事部门助理检察长Leslie Caldwell说一份声明

美国证券交易委员会此前指责Fujinaga使用欺诈收益来支付豪华车,信用卡账单,赡养费,子女抚养费以及加利福尼亚州夏威夷和加利福尼亚州比佛利山庄的住房

它说他的一些投资者也来自加拿大,马来西亚和新西兰

案件是美国诉Fujinaga等人,美国地方法院,内华达州,第15-cr-00198号;和SEC诉Fujinaga等人在同一法院,第13-01658号