写于 2018-12-03 03:09:00| 永利棋牌游戏| 奇点

纽约(路透社) - 一位瑞士资产管理公司周二认罪,参与一项帮助美国公民隐藏数百万美元瑞士银行账户并逃税的计划

53岁的彼得·阿姆林(Peter Amrein)在曼哈顿联邦法院提起诉讼,要求串谋诈骗美国和美国国税局(Internal Revenue Service)

该案件是美国对美国海外逃税行为进行全面打击的一个案例之一

“我协助我的一些美国客户逃避美国的纳税义务,”Amrein说

“我承认有罪,因为我有罪,”他说

在意大利Generali私人银行部门瑞士银行BSI SA同意支付2.11亿美元,这是瑞士私人银行根据美国司法部开展的税收自愿披露计划达成的第一笔交易之后的第二天,Amrien的请求得到了批准

相关罪行

起诉书称,Amrein是一名瑞士公民,在2006年离开苏黎世银行担任客户顾问,之后于2006年离职前往一家资产管理公司工作

他的雇主都没有在法庭文件中被发现,曼哈顿美国检察官Preet Bharara和Amrein律师的发言人都拒绝透露姓名

检察官说,1998年开始,Amrein参与管理未申报的美国公民账户,Edgar Paltzer是一名苏黎世律师,于2013年认罪,并与美国当局合作

检察官表示,Amrein帮助美国客户在至少五家瑞士银行开设并持有离岸账户,包括Wegelin&Co

这些包括位于列支敦士登的虚假基金会名下的账户,Amrein与Paltzer合作设立,检察官说

检察官说,Amrein继续帮助美国公民在海外隐藏他们的钱,即使美国当局打击离岸账户

此次镇压最终迫使瑞士最古老的私人银行韦格林在2013年承认有罪,帮助富裕的美国公民避税并同意支付7400万美元

韦格林案发生在瑞士银行成为第一家与美国政府达成和解的银行之后,于2009年同意支付7.8亿美元并签订延期起诉协议

瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)于2014年承认控罪,以协助和协助美国纳税人提交虚假申报表,作为与各当局达成的超过25亿美元和解协议的一部分

面临长达五年监禁的Amrein的判决定于7月1日

案件是美国诉纽约南区美国地方法院的Amrein案,第13-cr-00972号